Anti-Fraude opleiding

Fraude bestrijden en vermijden in uw organisatie. Alle expertise om fraude(risico's) in uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren

Anti-Fraude opleiding – studiemogelijkheden

Optie 1: Schriftelijke cursus bestaande uit 13 omvangrijke lesdelen
Optie 2: In-company training

 

Zie ook: de opleiding Certified Fraud Examiner (CFE)

 

Anti-Fraude Professional – een complete en actuele opleiding!

Deze anti-fraude opleiding is al jarenlang dé opleiding in Nederland voor het vermijden en bestrijden van fraude in uw organisatie. In 13 complete lessen leert u alles over het opzetten en implementeren van een anti-fraude programma, over ethiek en integriteit, fraudepreventie en -detectie, fraude onderzoek, digitaal rechercheren, fraude en corruptie, boekhoudfraude, witwassen en de afhandeling van fraude en compliance. De Anti-Fraude opleiding wordt door cursisten beoordeeld met een 9!

 

Fraude(risico's) identificeren, analyseren en minimaliseren

De topopleiding Anti-Fraude Professional voorziet in een grote behoefte aan expertise op het gebied van in- en externe fraude. U krijgt alle instrumenten aangereikt om fraude(risico's) in uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren. Het lesmateriaal is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie.

 

80% van alle fraude wordt gepleegd door het management en eigen personeel

Maatregelen tegen interne maar ook externe fraude worden vaak pas genomen als er iets mis is gegaan. En het gaat vaak mis! Ruim de helft van alle organisaties heeft de afgelopen jaren te maken gehad met fraude. Wist u overigens dat 80% van alle fraude wordt gepleegd door het management en eigen personeel?

 

Fraude in uw organisatie bestrijden en vermijden

Het fraudebegrip in de cursus Anti-Fraude Professional heeft betrekking op interne fraude, fraude ten nadele van derden en fraude met producten en diensten door klanten en anderen. Elk lesdeel van de cursus Anti-Fraude Professional is opgebouwd conform de fraudecirkel, namelijk:

  • Fraude preventie (prevention)
  • Fraude detectie (detection)
  • Fraude onderzoek (investigation)
  • Fraude maatregelen (response)

Breed en diepgaand inzicht in fraude management

De docenten hebben zich mede gebaseerd op de eisen die de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) - de grootste fraudebestrijdingsorganisatie ter wereld - stelt aan de titel Certified Fraud Examiner (CFE). De auteurs staan borg voor een hoog kwaliteitsniveau van de lessen en bieden een breder en diepgaander inzicht in fraude management dan de Amerikaanse certificering u biedt.

 

Anti-Fraude opleiding – voor wie?

De cursus Anti-Fraude Professional is met name ontwikkeld voor functionarissen die zich bezighouden met de aanpak van fraude binnen de eigen organisatie. Deze bedrijven kunnen zowel in de private als in de publieke sector gesitueerd zijn. Wij denken onder meer aan: medewerkers met een fraudeonderzoekstaak, audit- of compliancefunctie, controllers, in- en externe accountants, hoofden administratie, internal auditors, risk managers, insurance managers, in- en externe juridisch adviseurs, belastingadviseurs, (forensisch) accountants, facility managers en security managers.

 

Anti-Fraude opleiding – niveau

De Anti-Fraude Professional cursus is geschreven op HBO niveau.

 

Cursus Anti-Fraude Professional – PE-punten

De cursus Anti-Fraude Professional is mogelijk relevant voor het behalen van PE-punten bij beroepsorganisaties, zoals de NBA. Hoeveel PE-punten u kunt behalen in het kader van deze cursus, kunt u navragen bij de beroepsorganisatie waarbij u bent aangesloten.

Anti-Fraude opleiding in-house en op maat
Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de Anti-Fraude opleiding bij u in-company (en op maat) verzorgen. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Anti-Fraude opleiding – beoordeling door cursisten

De cursus ‘Anti-Fraude Professional’ wordt door cursisten beoordeeld met een 9! Reacties van cursisten:

'Ik ben heel positief. Ik vind de fraudecirkel voldoende uitgediept en krijg voldoende antwoord op mijn vragen. Met behulp van deze cursus heb ik een volledig beeld van de aanpak van fraude gekregen. Niet alleen in de sector waarin ik werk, maar ook in andere sectoren.'
Werkzaam in de telecomsector

'Ik vond de lessen zeer uitgebreid en gedetailleerd. Ik adviseer eenieder die werkzaam is in deze branche de cursus Anti-Fraude Professional te volgen.'
Ben Swaab, Inventarisatie fraudemanager, Euroshoe Nederland

'Ik vond het een leuke cursus. De cursus was informatief en gaf me een nieuwe kijk op bepaalde zaken.'

Dhr. Hilgen, Incidentencoördinator, WestlandUtrecht Bank

'Makkelijk leesbaar, duidelijke structuur. Een toegankelijke leergang in prettige stijl geschreven met duidelijke, relevante informatie.'
Mevrouw Op 't Landt, Financial Controller, HighQ B.V.

'Ik was erg blij een cursus te hebben gevonden op dit gebied. De cursus Anti-Fraude Professional geeft een kijkje in een moeilijke wereld. Erg veel verwijzingen naar interessante boeken en artikelen'
Marco van 't Veer, Fraudecoördinator, Direktbank N.V.

'Weinig gemist naar mijn idee. Ik vond de leergang Anti-Fraude Professional zeer nuttig, met name de mogelijkheden die geboden worden voor meer inzicht.'
Henk Olmberg, Medewerker Speciale Zaken Zorg, Univé Verzekeringen

'Complete leergang met duidelijke uitwerking per onderwerp. Duidelijk en bruikbaar, zeker aan te raden bij collega's.'
Fraude specialist

'Het geheel was duidelijk en interessant. Het was een goed geschreven en duidelijk verhaal.'
WestlandUtrecht Bank

'Brede oriëntatie en heldere teksten. Goede praktijkvoorbeelden. Geen negatieve punten. De cursus Anti-Fraude Professional is ruim opgezet, zeer nuttig en van hoog niveau.'


'De schrijvers/docenten waren telkens bijzonder behulpzaam bij het beantwoorden van vragen en de telefonische toelichtingen en discussies heb ik als leerzaam ervaren.'

'Ik vond het een goede balans qua diepgang en breedte. Het is een praktische en goed gedocumenteerde leergang.'

'De cursus is zeer volledig en erg boeiend.'

'De stof gaf geen reden tot vragen. Het was voldoende duidelijk. De cursus Anti-Fraude Professional raakt alle onderdelen van het onderwerp en was een uitstekende verdieping van het onderwerp anti fraude.'

'Zeer duidelijk en helder omschreven. Echt prima stof ter aanvulling van mijn functie. Zal het ook zeker gebruiken als naslagwerk.'
Senior medewerker Veiligheidszaken

 

 'Het lesmateriaal is actueel, goed bruikbaar en herkenbaar. Een goede leergang, complimenten.'

 

Anti-Fraude opleiding – voordelen van deze schriftelijke opleiding

Een schriftelijke opleiding heeft tal van voordelen:

  • De lesstof van deze schriftelijke Anti-Fraude Professional opleiding is vergelijkbaar met de lesstof van een 7-daagse klassikale opleiding.
  • Alle lessen zijn voorzien van toetsvragen en antwoorden, literatuurverwijzingen, praktijkvoorbeelden en handige checklists.
  • De schriftelijke Anti-Fraude Professional opleiding kost u geen reistijd, geen reiskosten en eventuele verblijfskosten en, belangrijker nog, u bent niet dagen achtereen van kantoor weg.
  • U kunt zelf bepalen waar, wanneer en in welk tempo u studeert.
  • Volgens schattingen kost een schriftelijke cursus u en uw organisatie 40% tot 60% minder dan een klassikale training. Bovendien betaalt u slechts 6% BTW.

 

Anti-Fraude opleiding – startmogelijkheden

De Anti-Fraude Professional opleiding gaat maandelijks van start. Vanaf het moment dat de opleiding start, ontvangt u met een wekelijkse regelmaat een lesdeel thuis of op uw werkadres. Indien u in een ander tempo wilt studeren of als u alle lesdelen in één keer wilt ontvangen, dan is dit altijd mogelijk. Ook als u op een ander moment met de opleiding wilt starten, kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier. Voor de bestudering van een lesdeel moet u rekenen op een studieduur van plm. 4 uur.


Anti-Fraude opleiding – ook online te bestuderen

Wilt u de Anti-Fraude Professional opleiding online bestuderen? Dat kan. Al onze schriftelijke opleidingen zijn beschikbaar in de vorm van digital learning. Wanneer u hiervoor kiest, ontvangt u persoonlijke inloggegevens waarmee u de Anti-Fraude opleiding digitaal kunt bestuderen. Naast toegang tot de digitale leeromgeving (voor de periode van één jaar) ontvangt u de volledige schriftelijke opleiding - in één keer - als praktisch naslagwerk.

 

Anti-Fraude Opleiding – uniek naslagwerk

De Anti-Fraude Professional opleidingsmap vormt, na afsluiting van de opleiding, een uniek, waardevol en praktisch naslagwerk voor u en uw organisatie.

ANTI-FRAUDE OPLEIDING – LESPROGRAMMA
De Anti-Fraude Professional opleiding is een zeer complete, toegankelijke en praktisch bruikbare leergang met tal van nuttige en interessante praktijkvoorbeelden en verwijzingen. De opleiding bestaat uit 13 lessen die met een wekelijkse regelmaat worden toegestuurd.

LES I
Anti-fraude programma – ontwikkeling, implementatie en governance

  • Fraude en fraudevormen: definitie
  • Anti-fraude programma: logische bouwstenen
  • Management commitment en implementatie
  • Vertaling van fraudebeleid in de Administratieve Organisatie /Interne Controle (AO/IC)
  • Anti-fraude programma: governance en interne naleving


LES II
De fraudecirkel –
 ethiek en integriteit

  • Gedragsregels en de toon aan de top
  • Normen en waarden
  • De psyche van de fraudeur
  • Fraudecirkel: motief, gelegenheid en rationalisatie


LES III
De juridische fraudecirkel I – fraude preventie en fraude detectie

  • Fraude preventie
  • Pre-employment screening
  • Fraude detectie
  • Klokkenluiderregelingen (wettelijke kaders en praktijk)
  • OR
  • Audit Committee
  • Fraude detectie via bedrijfsadministraties


LES IV

De juridische fraudecirkel II – onderzoeken van fraude

  • Rechtvaardiging en basisregels voor 'particulier' fraude onderzoek
  • Observatie als onderzoeksmethode
  • Gegevensvergaring door anderen te benaderen
  • Interviewen van degene die verdacht wordt
  • Fraude vastleggen


LES V

De juridische fraudecirkel III – maatregelen

  • Juridische aspecten van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst
  • Juridische kwalificatie van fraude in het Wetboek van Strafrecht
  • Juridische mogelijkheden van schadeverhaal op de fraudeur
  • Plaatsen van de fraudeur op een waarschuwingslijst


LES VI

Interne fraude

  • Interne fraude: verschijningsvormen
  • Fraudezaken en lessons learned
  • Fraude-onderzoeken: eisen aan de verslaglegging


LES VII
Externe fraude

  • Externe fraude: verschijningsvormen
  • Fraudegevoeligheidsscan bij het in de markt zetten van nieuwe producten
  • Fraude indicatoren
  • Fraude onderzoek: technische en tactische aspecten
  • Fraude onderzoek: eisen aan de verslaglegging
  • Samenwerking met de overheid


LES VIII
Digitaal rechercheren

  • Fraude detectiesystemen (preventief en detectief): opzet en werking
  • Uitvoering van onderzoeken in een geautomatiseerde omgeving
  • Forensische sporenvastlegging: aandachtspunten
  • Nuttige databanken en het gebruik daarvan


LES IX
Bijzondere fraudevormen I – fraude en corruptie

  • Corruptie: cultuurbepaaldheid
  • Inkoopfraudes en interne en externe gedrevenheid
  • Corruptie in bedrijven: preventie en detectie
  • Functiescheiding, twee-ogen principe


LES X
Bijzondere fraudevormen II – financieel-economisch rechercheren

  • Soorten boekhoudfraudes en fraude-indicatoren
  • Rol van interne en externe accountants
  • Boekhoudfraude: instrumenten voor de preventie en detectie


LES XI
Bestrijding witwassen en Customer Due Diligence (CDD)

  • Beursgenoteerd (audit committee) of niet beursgenoteerd
  • Bestrijding witwassen
  • Customer Due Diligence (CDD)


LES XII
Fraude afhandeling

  • Fraude: publiekrechtelijke afhandeling
  • Fraude: privaatrechtelijke afhandeling


LES XIII
Compliance

  • Compliance en de financiële sector
  • Fraude en compliance: relatie
  • Praktijk van de compliance-regelingen


Anti-Fraude opleiding – docenten
Uw docenten behoren tot de best-in-class op hun vakgebied en dragen met hun specifieke kennis en expertise zorg voor een kwalitatief hoogwaardige cursus. Uw docenten zijn:

Mr. D. Alblas AA
Dick Alblas is director bij Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V.

 

 

Egbert Hekkelman CFE CPP LRGD
Egbert Hekkelman is gerechtelijk deskundige, o.a. van de rechterlijke macht en advocatuur (m.n. op de gebieden toedrachtonderzoek, schade-expertise en verzekeringen). Daarnaast is hij NIVRE register-expert en directeur van Areto, een onderzoek en expertise bureau.

 

Robert Lamers CFE
Robert Lamers is directeur van Rolam consultancy. Robert is als senior corporate anti-fraud officer en senior security officer jarenlang werkzaam geweest bij ING Group en NN Group.

Mr. F. Olijslager
Felix Olijslager is eigenaar van het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht (NISeR). Felix volgt nauwgezet de ontwikkelingen in de (internationale) wet- en regelgeving op het gebied van security en recht. Hij werkte jarenlang bij de Politie en het Openbaar Ministerie. In zijn laatste functie was hij senior anti-fraud officer bij ING.

Dr. J. Remmé
Joop Remmé is directeur van Knowdialogue, board member van Corporate Responsibility Future en faculteitslid/lector aan de Maastricht School of Management.

R. Vergeer SVPB CISSP OPST OPSA CEH
Roland Vergeer is digital intelligence expert en directeur van Digital Intelligence Group. Daarvoor was hij manager forensics, audits en security bij FOX-IT.

J. ten Wolde RA
Jaap ten Wolde RA, heeft als partner bij KPMG in 1992 forensic auditing en in 1994 integriteitadvisering in Nederland geïntroduceerd. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan, waaronder ‘Fraude, signaleren en voorkomen’, ‘Ik ben integer jij bent integer’ en ‘Mijn vader zoent met de buurvrouw’. Hij is partner bij EBBEN Partners, verantwoordelijk voor de EBBEN Academy en integriteitadvies.

Anti-Fraude opleiding persoonlijke begeleiding
Mocht u vragen hebben over de lesstof, dan kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen met uw auteurs.

De cursus 'Anti-Fraude opleiding' gaat op 21 december 2017 en 18 januari 2018 weer van start. Op de datum van uw keuze kunt u de eerste les van de schriftelijke cursus 'Anti-Fraude opleiding' tegemoet zien. Vervolgens sturen wij u elke week een les toe. Aangezien het een schriftelijke cursus betreft, is het ook mogelijk op een ander moment te starten. U kunt uw gewenste datum aangeven op het inschrijfformulier. Voor de bestudering van een lesdeel moet u rekenen op een studieduur van plm. 4 uur. Aan het eind van de cursusperiode ontvangt elke cursist een Certificaat van Deelname.

Schriftelijke cursus

De kosten van de schriftelijke cursus Anti-Fraude Professional bedragen € 2.480,- (excl. 6% BTW) per persoon.